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　　Yet no one under heaven understands them;, 金融监管总局有关司局负责人表示，下一步，金融监管总局将重点做好三方面工作：一是督促各有关单位落实《行动方案》要求，逐步增强财险业风险防范能力、保障广度深度、综合实力；二是全面加强财险监管，维护良好的市场秩序，切实保护保险消费者合法权益，切实防范化解风险，努力构建结构合理、治理良好、竞争有序的财险市场体系；三是继续加强与相关方面协同，营造良好的政策环境，推动财险业高质量发展

　　一是对银行客户尽职调查提出更高要求，细化履职义务、强调银行开展客户尽职调查的主要情形、延长客户身份资料和交易记录的保存期限等；二是新增反洗钱内部控制制度和洗钱风险定期评估制度；三是赋权金融机构建立洗钱风险管理措施，强调风险管控措施的合理性要求，例如“对存在洗钱高风险情形的，必要时可以采取限制交易方式、金额或者频次，限制业务类型，拒绝办理业务，终止业务关系等洗钱风险管理措施”；四是新增对于“新技术”“新产品”“新业务”带来的洗钱风险评估要求；五是细化大额交易报告和可疑交易报告要求；六是要求根据需要建立相关信息系统，强调技术在反洗钱管理层面的应用；七是提高了对金融机构相关违法行为的处罚力度，增加了违法违规的类型、提高了对董监高和其他直接责任人员的罚款上限